行骗手法
- 最近，联合财富情报组收到市民查询，有不法之徒伪冒本组，向市民发出网上汇款的虚假“止付令 (Stop Order)”，要求市民缴付指定费用以获取证书，以证明其曾申请的汇款的合法性，才可进行有关汇款交易。
警方呼吁
- 联合财富情报组从未发出有关文件，亦从未发出要求收件人付款以进行任何金融交易的文件或命令。
- 真正的执法人员不会要求你付费，或索取网上银行帐户及密码作调查案件之用；
- 即使骗徒能提供你的个人资料，甚至传送执法机关证明，并不代表他们是真正的执法人员。骗徒可以透过公开途径、保安漏洞，甚至非法途径获得市民的个人资料；
- 切勿向陌生人透露个人资料，包括：身份证号码、住址、网上银行帐户及密码；
- 可透过其他的媒介例如电话簿或网上搜查去直接联络相关部门核实有关联络人资料。切勿使用骗徒提供的联络人资料去联络；
- 切勿随意点开不明来历的超连结，或输入任何资料；
- 提醒身边亲友提防受骗；
- 如有怀疑，应致电「防骗易18222」热线查询或向警方举报。
反洗黑钱行动剪影
2025-04-19 【 拘503人 •「谋攻」反诈骗及反洗黑钱行动 • 案情简报 】
【 拘503人 •「谋攻」反诈骗及反洗黑钱行动 • 案情简报 】 警方于4月7日至4月17日展开代号「谋攻」的执法行动，以诈骗及洗黑钱等罪拘捕了333男170女，年龄介乎18至80岁，共牵涉404宗骗案及科技罪案，涉及款项15.6亿港元。
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2025-04-07 【 洗黑钱案 • 2人判囚35及24个月 • 法庭判刑 】
警方分别于2015及2022年侦破多宗「网上情缘」、「猜猜我是谁」及「低息贷款」等的骗案。经调查后，警方拘捕并起诉2男，现时年龄分别31及35岁，涉处理高达970万港元赃款。控方向法庭申请加刑并获批，两被告今日(7日)分别在区域法院及西九龙裁判法院被判处监禁35及24个月。
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2025-02-27 【 洗黑钱案 • 6人判囚26.5至36.5个月 • 法庭判刑 】
警方于2018年捣破一个网上购物骗案的本地犯罪集团。经调查后，警方拘捕并起诉4女2男，现时年龄介乎34至73岁，涉处理高达5,500万港元。
其中五名被告于较早前认罪，另一被告经审讯后被裁定「洗黑钱」罪成。控方向法庭申请加刑并获批，各被告今日(27日)在区域法院被判处监禁26.5至36.5个月。
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2025-02-13 【 洗黑钱案 • 1女子判囚56个月 • 法庭判刑 】
警方于2022年8月接获金融机构通报，指某个户口出现大额且频繁的现金交易，怀疑户口持有人利用该户口进行洗黑钱活动。经调查后，警方拘捕并起诉一名57岁女子，即该户口持有人，涉「洗黑钱」罪。
被告今日(13日)被裁定「洗黑钱」罪成。控方向法庭申请加刑并获批，被告其后被判处监禁56个月。
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2025-01-03 【 网上求职骗案 • 1男子判囚4年 • 法庭判刑 】
警方于2021年8月展开一个针对「网上求职骗案」的执法行动，代号为「察言」(SCANWORD)，并成功瓦解一个网上求职平台招聘刷单员的犯罪团伙。经调查后，警方拘捕并起诉1名44岁男子，涉收取骗案款项。
被告今日(3日)在区域法院被裁定两项「洗黑钱」罪成。控方向法庭申请加刑并获批，被告其后被判处监禁4年。
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【反洗黑钱月 • 2023年8月「隽语行动」总结】 2023-08-25
【拘7人 • 「义门」行动捣破洗黑钱集团】 2023-08-08
【拘6人 •「苍霆」行动捣破洗黑钱集团】 2023-07-26
【拘7人 •「削铁」行动打击跨境洗黑钱集团】 2023-06-22
【 拘17人 • 提供网上赌博服务收受赌注 • 利用傀儡户口洗黑钱 】 2023-05-18
【拘14人 • 「剑持」行动捣破洗黑钱集团】2023-04-26
【拘43人 • 反洗黑钱及打击三合会行动】 2023-03-22
【反洗黑钱月 • 2023年1月至2月「隽语行动」总结】 2023-02-17
【拘5人 • 「暗巷」行动打击网上煽惑他人买卖银行户口洗黑钱】 2023-01-19
【拘18人 •「义网」行动打击洗黑钱活动】 2023-01-10
【拘22人 •「翔剑」行动捣破网上赌博及洗黑钱集团】 2022-12-15
【拘13人 •「致远」行动捣破洗黑钱集团】 2022-12-06
【拘7人 • 「弹丸」行动捣破洗黑钱集团】 2022-10-20
【法庭判决 • 没收七千万元犯罪得益】 2022-09-26
【反洗黑钱月 •「隽语行动」总结】2022-08-19
【拘13人 •「密环」行动捣破洗黑钱集团】 2022-08-05
【拘7人 •「矫捷」行动捣破洗黑钱集团】 2022-07-30
【 拘捕10人 • 在社交平台利诱市民卖户口作洗黑钱 】 2022-07-19
【拘16人 • 「战雷」行动捣破洗黑钱集团】2022-06-08
【拘22人 • 港澳联合行动打击洗黑钱集团】2022-05-25
【拘四人 - 涉电子消费券骗案 】 2022-04-15
【拘三人 • 涉套现消费券谋利】 2022-04-09
【「信达」行动 - 八人涉清洗黑钱逾九千万港元被捕】2022-03-26
【跨境联合行动「猎狼」• 拘捕9人瓦解「唱高散货」集团】2021-12-21
【反洗黑钱月 •「隽语」行动总结】 2021-12-21
【 银斧行动 - 十四人涉清洗黑钱逾三亿港元被捕 】 2021-12-02
【 拘捕14人 • 犯罪集团涉洗黑钱超过3亿8千万元 • 案情简报 】 2021-11-22
拘捕二人 • 涉洗黑钱及串谋诈骗600万元 • 案情简报 2021-10-31
拘捕32人 • 集团骗「百分百担保个人特惠贷款」及进行其他诈骗共涉约5千5百万元 • 案情简报2021-10-10
「耀斑」• 本港和内地跨境联合反洗黑钱行动 • 案情简报2021-09-08
拘九人 • 涉设立海外赌博网站及洗黑钱 • 案情简报2021-08-27
拘捕29人 • 涉操控本地佣工洗黑钱超过2700万 • 案情简报2021-07-28
拘捕13人 • 跨境打击洗黑钱及非法赌博集团行动 • 警方记者会2021-06-27
拘捕11人 • 诈骗集团涉「串谋诈骗」及「洗黑钱」超过2,400万 • 案情简报2021-05-15
警方记者会 • 打击网上购物骗案行动拘69人2021-04-30
拘捕16人 • 涉「串谋收受赌注」及「洗黑钱」罪 • 案情简报2021-04-13
拘捕24人 • 信用卡诈骗集团涉「串谋诈骗」及「洗黑钱」超过8,500万 • 案情简报2021-04-02
拘捕一人 • 挪用众筹资金购买名牌手袋等物品 • 案情简报2021-03-26
拘捕十一人 • 涉嫌操控股价及洗黑钱 • 案情简报 2021-03-05
反洗黑钱教室
教育漫画特刊「黑金陷阱」电子版
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- English Version
- Indonesian Version
- Filipino Version
防洗黑钱刊物
搵工搵钱勿贪快 借卖户口踩过界
(由HKMA提供)
(由HKMA提供)
常见手法
虚拟交易 (收款要睇真，免惹祸上身！)
犯罪集团会招揽市民在多间银行开设户口，声称作虚拟货币交易用途并提供报酬，要求户口持有人协助收取来自不同人士的转账，然后透过虚拟货币交易平台购入虚拟货币，再存入指定虚拟货币钱包。实则资金来源为可公诉罪行的得益，银行户口被用作清洗黑钱。
求职陷阱 (以为揾快钱，实则洗黑钱！)
犯罪集团会在网上社交平台发布帖文，标榜可以「揾快钱」，实为诱使求职者提供其银行户口作傀儡户口协助洗黑钱。过往案例显示有部分帖文称「包食包住」，实则求职人士被犯罪集团禁锢于酒店多日，期间其银行户口被用作清洗黑钱。求职人士须提防此类陷阱，以免误堕法网。
明买明卖 (安全不犯法？一定负刑责！)
犯罪集团在网上社交平台发布帖文利诱市民出租或卖银行户口，并标榜「安全不犯法」，实则利用其银行户口作傀儡户口清洗黑钱。另外，其个人资料亦有机会被不法分子作其他非法用途。
网上情缘 (讲心不讲金，讲金要小心！)
骗徒透过社交平台结识受害人后，发展成为网上情侣关系，取得受害人信任后要求受害人协助开立银行户口，声称作投资用途，实则该银行户口被用作清洗黑钱。
反洗黑钱微影片
【 反洗黑钱💰微电影🎬 • 《左右人生》 • 系你🫵🏻会点拣？ 】
【 黑钱洗白白，犯案手法好古惑 】
【 财富情报及调查科 · 反洗黑钱月宣传片强势登场 】
清洗黑钱相关法例
根据香港法例，清洗黑钱及恐怖分子融资均属刑事罪行。根据《贩毒(追讨得益)条例》(第405章)以及《有组织及严重罪行条例》(第455章)的规定，任何人如知道或有合理理由相信任何财产(包括金钱)是贩毒或可公诉罪行得益而仍处理该财产，该人便干犯清洗黑钱罪行。根据《联合国(反恐怖主义措施)条例》(第575章)的规定，任何人知道或怀有提供或筹集财产以作出恐怖主义行为的意图，即属犯罪。
根据《贩毒（追讨得益）条例》（第405章）及《有组织及严重罪行条例》（第455章）第25(1)条的规定，洗黑钱是一项罪行，如有人知道或有合理理由相信任何财产全部或部分、直接或间接代表任何人的贩毒或可公诉罪行得益而仍处理该财产，即属犯罪。最高刑罚为罚款港币5,000,000元及监禁14年。
恐怖分子筹资活动
按照下列《联合国(反恐怖主义措施)条例》(第575章) (下称条例)的条文，如任何人作出以下行为，即属犯罪：
- 在怀有将该等财产全部或部分用于或将会用于作出一项或多于一项恐怖主义行为的意图；或知道该等财产用于或将会用于作出一项或多于一项恐怖主义行为的情况下，提供或筹集财产（第7条）
- 向恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人，提供任何资金或金融服务（第8条）。
最高刑罚为罚款及监禁14年。
条例由2011年1月1日开始全面实施。按照条例第6条的规定，保安局局长获授权冻结恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的财产。按照条例第14条的规定，任何人明知而违反第6(1)条所指的通知，或违反第6(7)条所指的规定，即属犯罪。
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本地及国际反洗黑钱及反恐融资资讯
联合财富情报组刊物
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统计资料
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可疑交易报告
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