行騙手法
- 最近，聯合財富情報組收到市民查詢，有不法之徒偽冒本組，向市民發出網上匯款的虛假“止付令 (Stop Order)”，要求市民繳付指定費用以獲取証書，以証明其曾申請的匯款的合法性，才可進行有關匯款交易。
警方呼籲
- 聯合財富情報組從未發出有關文件，亦從未發出要求收件人付款以進行任何金融交易的文件或命令。
- 真正的執法人員不會要求你付費，或索取網上銀行帳戶及密碼作調查案件之用；
- 即使騙徒能提供你的個人資料，甚至傳送執法機關證明，並不代表他們是真正的執法人員。騙徒可以透過公開途徑、保安漏洞，甚至非法途徑獲得市民的個人資料；
- 切勿向陌生人透露個人資料，包括：身份證號碼、住址、網上銀行帳戶及密碼；
- 可透過其他的媒介例如電話簿或網上搜查去直接聯絡相關部門核實有關聯絡人資料。切勿使用騙徒提供的聯絡人資料去聯絡；
- 切勿隨意點開不明來歷的超連結，或輸入任何資料；
- 提醒身邊親友提防受騙；
- 如有懷疑，應致電「防騙易18222」熱線查詢或向警方舉報。
反洗黑錢行動剪影
2025-04-19 【 拘503人 •「謀攻」反詐騙及反洗黑錢行動 • 案情簡報 】
【 拘503人 •「謀攻」反詐騙及反洗黑錢行動 • 案情簡報 】 警方於4月7日至4月17日展開代號「謀攻」的執法行動，以詐騙及洗黑錢等罪拘捕了333男170女，年齡介乎18至80歲，共牽涉404宗騙案及科技罪案，涉及款項15.6億港元。
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2025-04-07 【 洗黑錢案 • 2人判囚35及24個月 • 法庭判刑 】
警方分別於2015及2022年偵破多宗「網上情緣」、「猜猜我是誰」及「低息貸款」等的騙案。經調查後，警方拘捕並起訴2男，現時年齡分別31及35歲，涉處理高達970萬港元贓款。控方向法庭申請加刑並獲批，兩被告今日(7日)分別在區域法院及西九龍裁判法院被判處監禁35及24個月。
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2025-02-27 【 洗黑錢案 • 6人判囚26.5至36.5個月 • 法庭判刑 】
警方於2018年搗破一個網上購物騙案的本地犯罪集團。經調查後，警方拘捕並起訴4女2男，現時年齡介乎34至73歲，涉處理高達5,500萬港元。
其中五名被告於較早前認罪，另一被告經審訊後被裁定「洗黑錢」罪成。控方向法庭申請加刑並獲批，各被告今日(27日)在區域法院被判處監禁26.5至36.5個月。
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2025-02-13 【 洗黑錢案 • 1女子判囚56個月 • 法庭判刑 】
警方於2022年8月接獲金融機構通報，指某個戶口出現大額且頻繁的現金交易，懷疑戶口持有人利用該戶口進行洗黑錢活動。經調查後，警方拘捕並起訴一名57歲女子，即該戶口持有人，涉「洗黑錢」罪。
被告今日(13日)被裁定「洗黑錢」罪成。控方向法庭申請加刑並獲批，被告其後被判處監禁56個月。
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2025-01-03 【 網上求職騙案 • 1男子判囚4年 • 法庭判刑 】
警方於2021年8月展開一個針對「網上求職騙案」的執法行動，代號為「察言」(SCANWORD)，並成功瓦解一個網上求職平台招聘刷單員的犯罪團伙。經調查後，警方拘捕並起訴1名44歲男子，涉收取騙案款項。
被告今日(3日)在區域法院被裁定兩項「洗黑錢」罪成。控方向法庭申請加刑並獲批，被告其後被判處監禁4年。
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【反洗黑錢月 • 2023年8月「雋語行動」總結】 2023-08-25
【拘7人 • 「義門」行動搗破洗黑錢集團】 2023-08-08
【拘6人 •「蒼霆」行動搗破洗黑錢集團】 2023-07-26
【拘7人 •「削鐵」行動打擊跨境洗黑錢集團】 2023-06-22
【 拘17人 • 提供網上賭博服務收受賭注 • 利用傀儡戶口洗黑錢 】 2023-05-18
【拘14人 • 「劍持」行動搗破洗黑錢集團】2023-04-26
【拘43人 • 反洗黑錢及打擊三合會行動】 2023-03-22
【反洗黑錢月 • 2023年1月至2月「雋語行動」總結】 2023-02-17
【拘5人 • 「暗巷」行動打擊網上煽惑他人買賣銀行戶口洗黑錢】 2023-01-19
【拘18人 •「義網」行動打擊洗黑錢活動】 2023-01-10
【拘22人 •「翔劍」行動搗破網上賭博及洗黑錢集團】 2022-12-15
【拘13人 •「致遠」行動搗破洗黑錢集團】 2022-12-06
【拘7人 • 「彈丸」行動搗破洗黑錢集團】 2022-10-20
【法庭判決 • 沒收七千萬元犯罪得益】 2022-09-26
【反洗黑錢月 •「雋語行動」總結】2022-08-19
【拘13人 •「密環」行動搗破洗黑錢集團】 2022-08-05
【拘7人 •「矯捷」行動搗破洗黑錢集團】 2022-07-30
【 拘捕10人 • 在社交平台利誘市民賣戶口作洗黑錢 】 2022-07-19
【拘16人 • 「戰雷」行動搗破洗黑錢集團】2022-06-08
【拘22人 • 港澳聯合行動打擊洗黑錢集團】2022-05-25
【拘四人 - 涉電子消費券騙案 】 2022-04-15
【拘三人 • 涉套現消費券謀利】 2022-04-09
【「信達」行動 - 八人涉清洗黑錢逾九千萬港元被捕】2022-03-26
【跨境聯合行動「獵狼」• 拘捕9人瓦解「唱高散貨」集團】2021-12-21
【反洗黑錢月 •「雋語」行動總結】 2021-12-21
【 銀斧行動 - 十四人涉清洗黑錢逾三億港元被捕 】 2021-12-02
【 拘捕14人 • 犯罪集團涉洗黑錢超過3億8千萬元 • 案情簡報 】 2021-11-22
拘捕二人 • 涉洗黑錢及串謀詐騙600萬元 • 案情簡報 2021-10-31
拘捕32人 • 集團騙「百分百擔保個人特惠貸款」及進行其他詐騙共涉約5千5百萬元 • 案情簡報2021-10-10
「耀斑」• 本港和內地跨境聯合反洗黑錢行動 • 案情簡報2021-09-08
拘九人 • 涉設立海外賭博網站及洗黑錢 • 案情簡報2021-08-27
拘捕29人 • 涉操控本地傭工洗黑錢超過2700萬 • 案情簡報2021-07-28
拘捕13人 • 跨境打擊洗黑錢及非法賭博集團行動 • 警方記者會2021-06-27
拘捕11人 • 詐騙集團涉「串謀詐騙」及「洗黑錢」超過2,400萬 • 案情簡報2021-05-15
警方記者會 • 打擊網上購物騙案行動拘69人2021-04-30
拘捕16人 • 涉「串謀收受賭注」及「洗黑錢」罪 • 案情簡報2021-04-13
拘捕24人 • 信用卡詐騙集團涉「串謀詐騙」及「洗黑錢」超過8,500萬 • 案情簡報2021-04-02
拘捕一人 • 挪用眾籌資金購買名牌手袋等物品 • 案情簡報2021-03-26
拘捕十一人 • 涉嫌操控股價及洗黑錢 • 案情簡報 2021-03-05
反洗黑錢教室
教育漫畫特刊「黑金陷阱」電子版
- 中文版本
- English Version
- Indonesian Version
- Filipino Version
防洗黑錢刊物
搵工搵錢勿貪快 借賣戶口踩過界
(由HKMA提供)
(由HKMA提供)
常見手法
虛擬交易 (收款要睇真，免惹禍上身！)
犯罪集團會招攬市民在多間銀行開設戶口，聲稱作虛擬貨幣交易用途並提供報酬，要求戶口持有人協助收取來自不同人士的轉帳，然後透過虛擬貨幣交易平台購入虛擬貨幣，再存入指定虛擬貨幣錢包。實則資金來源為可公訴罪行的得益，銀行戶口被用作清洗黑錢。
求職陷阱 (以為搵快錢，實則洗黑錢！)
犯罪集團會在網上社交平台發布帖文，標榜可以「搵快錢」，實為誘使求職者提供其銀行戶口作傀儡戶口協助洗黑錢。過往案例顯示有部分帖文稱「包食包住」，實則求職人士被犯罪集團禁錮於酒店多日，期間其銀行戶口被用作清洗黑錢。求職人士須提防此類陷阱，以免誤墮法網。
明買明賣 (安全不犯法？一定負刑責！)
犯罪集團在網上社交平台發布帖文利誘市民出租或賣銀行戶口，並標榜「安全不犯法」，實則利用其銀行戶口作傀儡戶口清洗黑錢。另外，其個人資料亦有機會被不法分子作其他非法用途。
網上情緣 (講心不講金，講金要小心！)
騙徒透過社交平台結識受害人後，發展成為網上情侶關係，取得受害人信任後要求受害人協助開立銀行戶口，聲稱作投資用途，實則該銀行戶口被用作清洗黑錢。
反洗黑錢微影片
【 反洗黑錢💰微電影🎬 • 《左右人生》 • 係你🫵🏻會點揀？】
【 黑錢洗白白，犯案手法好古惑 】
【 財富情報及調查科 · 反洗黑錢月宣傳片強勢登場 】
清洗黑錢相關法例
根據香港法例，清洗黑錢及恐怖分子融資均屬刑事罪行。根據《販毒(追討得益)條例》(第405章)以及《有組織及嚴重罪行條例》(第455章)的規定，任何人如知道或有合理理由相信任何財產(包括金錢)是販毒或可公訴罪行得益而仍處理該財產，該人便干犯清洗黑錢罪行。根據《聯合國(反恐怖主義措施)條例》(第575章)的規定，任何人知道或懷有提供或籌集財產以作出恐怖主義行為的意圖，即屬犯罪。
根據《販毒（追討得益）條例》（第405章）及《有組織及嚴重罪行條例》（第455章）第25(1)條的規定，洗黑錢是一項罪行，如有人知道或有合理理由相信任何財產全部或部分、直接或間接代表任何人的販毒或可公訴罪行得益而仍處理該財產，即屬犯罪。最高刑罰為罰款港幣5,000,000元及監禁14年。
恐怖分子籌資活動
按照下列《聯合國(反恐怖主義措施)條例》(第575章) (下稱條例)的條文，如任何人作出以下行為，即屬犯罪：
- 在懷有將該等財產全部或部分用於或將會用於作出一項或多於一項恐怖主義行為的意圖；或知道該等財產用於或將會用於作出一項或多於一項恐怖主義行為的情況下，提供或籌集財產（第7條）
- 向恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者的人，提供任何資金或金融服務（第8條）。
最高刑罰為罰款及監禁14年。
條例由2011年1月1日開始全面實施。按照條例第6條的規定，保安局局長獲授權凍結恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者的人的財產。按照條例第14條的規定，任何人明知而違反第6(1)條所指的通知，或違反第6(7)條所指的規定，即屬犯罪。
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本地及國際反洗黑錢及反恐融資資訊
聯合財富情報組刊物
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統計資料
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可疑交易報告
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